С 1 октября 2024 года юридические лица и ИП с высоким уровнем риска нарушений «антиотмывочного» законодательства смогут напрямую оспаривать свои решения в ЦБ.
Это новый шаг к защите бизнеса от ошибочных включений в «красный» список.
📄 Основные изменения:
• Прямое обращение в ЦБ: Компании и ИП смогут подавать заявления о пересмотре уровня риска напрямую в ЦБ.
• Сроки рассмотрения: ЦБ будет обязан ответить на заявление в течение 15 дней.
• Процедура пересмотра: Если ЦБ откажет в пересмотре, бизнес сможет обратиться в межведомственную комиссию.
🔍 Как работает система «Знай своего клиента»:
• Платформа Центробанка передает кредитным организациям сведения о рискованности юридических лиц и ИП.
• ЦБ выделяет три уровня риска: «зеленый» (низкий риск), «желтый» (средний риск) и «красный» (высокий риск).
• Финальное решение о категории принимает непосредственно банк.
💡 Что это значит для вас:
Ранее обращения компаний изучала межведомственная комиссия, включающая ЦБ, Финмониторинг, Федеральную таможенную службу и уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей.
Теперь, с новым порядком, компании получат более прямой и оперативный путь для оспаривания своих включений в «красный» список.
❗ Важно: Если ваш бизнес оказался в «красном» списке, не откладывайте подачу заявления на пересмотр.
Немедленное обращение может помочь вам быстро исправить ситуацию и сохранить репутацию вашего бизнеса.
📢 Рекомендация:
Будьте в курсе изменений в законодательстве и используйте возможность оспорить включение в «красный» список.
Присоединяйтесь к моему каналу в Телеграмм: «КРЫЛОВ СОВЕТУЕТ…» и будьте в курсе самого «Важного».
Задавайте свои вопросы в рубрике: «КРЫЛОВ ОТВЕЧАЕТ…» и получайте ответы!