Предыстория:
В 2021 году ко мне обратился участник ООО, обладающий 45% долей в уставном капитале, который узнал, что нежилое помещение, которое сдавалось ООО в аренду и было единственным источником дохода было продано третьему лицу.
При этом, на момент общения ко мне не были известны ни цена продажи, ни условия данной сделки.
Продажа была реализована вторым участником ООО, обладающим 55% долей в уставном капитале, который являлся директором в данном ООО.
После начала моей работы по данному проекту, я сделал следующее:
1️⃣ Запросил копию договора купли-продажи и после его получения обратился в суд с иском о признании его недействительным.
2️⃣ Получил копию протокола внеочередного общего собрания участников, которым второй участник фактически единолично (без участия моего доверителя) провел собрание и одобрил отчуждение нежилого помещения фактически аффилированному ему лицу (подруге и сокурснице своей жены, которая еще и являлась крестной мамой ребенка директора ООО).
3️⃣ Обратился в суд с требованием о признании указанного решения общего собрания недействительным.
4️⃣ Подал иск о взыскании с директора убытков за период его деятельности и в связи с продажей единственного актива Общества.
5️⃣ Подал иск об исключении второго участника (55%), являющегося директором ООО из состава участников.
6️⃣ Добился возбуждения уголовного дела по факту хищения имущества ООО, совершенное путем вывода единственного актива.
7️⃣ После анализа деятельности директора инициировали в полиции еще два материала проверки по факту хищений, совершенных директором.
После подачи иска об исключении данного лица, оппонент подал встречный иск об исключении из ООО моего доверителя (стандартная схема защиты — встречное нападение).
Также, понимая реальные риски исключения его из бизнеса, в связи с его явной недобросовестностью и причинением убытков ООО, оппонент попытался обойти закон, продав свою долю третьему лицу (все 55%), чтобы его нельзя было исключить из ООО.
Для этого по закону он обязан был предложить моему доверителю первому купить его долю. К слову, после продажи единственного актива (нежилого помещения), при наличии долгов цена продажи доли 55% была предложена оппонентом в размере 4,5 млн. Специально, чтобы мой доверитель, понимая абсурдность такой цены, отказался.
Но оппонент не учел, или забыл, что по Уставу ООО участник вправе согласиться купить лишь часть из предложенной доли и запретить продажу доли третьему лицу.
И мой доверитель согласился купить 7% из предложенных 55% по цене пропорционально предложенной продавцом, а остальную часть доли запретил продавать третьему лицу.
После того как мой доверитель полностью исполнил сделку и перечислил деньги за 7% через депозит нотариуса, наш оппонент не согласился с таким развитием событий, и через свою жену решил оспорить данную сделку, ведь его жена, якобы, не давала согласие на продажу 7%, а только всех 55%.
Так образовалось еще два судебных дела в рамках этого проекта. О них расскажу вам отдельно.
И что самое интересно, что всех этих судов и самой ситуации можно было избежать изначально, создавая совместный бизнес, оформив всего несколько правильных документов, которые не позволили бы директору совершить подобные действия.
Как вы уже знаете единственный актив ООО был продан.
Нам удалось получить копию договора купли-продажи, из которого мы узнали, что помещение, рыночной стоимостью более 10 млн. рублей было продано за 5,498 млн. руб., то есть, в два раза меньше и на уникальных для рынка недвижимости условиях:
⛔️ первый платеж 2,5 млн. в течение 3 дней с даты регистрации сделки;
⛔️ остаток в размере 2,998 млн.руб в течение 2-х лет (без графика, без минимальных периодических сумм — фактически отсрочка);
⛔️ без процентов на период отсрочки на 2 года;
⛔️ без залога помещения до момента оплаты;
⛔️ цена продажи меньше, чем помещение было куплено;
⛔️ продажа человеку, который не юридически, а фактически аффилирован с директором.
В ходе суда мы предоставили доказательства того, что:
📌 рыночная стоимость проданного имущества более 10 млн.руб.,
📌 условия продажи не характерны для рынка недвижимости;
📌 покупатель фактически аффилирован с директором (подруга и сокурсница жены директора, крестная мама ребенка директора, с женой директора совместный бизнес);
📌 оплата первой части 2,5 млн.руб, оформленная кассовым чеком, является фиктивной;
📌 продажа единственного актива причинила ООО существенный ущерб;
📌 сделка по продаже являлась мнимой, то есть, была лишь создана иллюзия ее совершения, чтобы вывести актив из ООО и сохранить фактическое владение активом.
Как удалось доказать фиктивность оплаты первой части 2,5 млн.руб:
🔖 доказали, что в ООО никогда раньше не было кассового аппарата и что все деньги ранее поступали от арендаторов на расчетный счет;
🔖 необходимости в кассовой аппарате не было;
🔖 кассовый аппарат приобретен и оформлен за 1 месяц до сделки с одной только целью — пробить один единственный чек на сумму 2,5 млн.руб, чтобы создать иллюзию оплаты за проданный актив, после чего касса была снята с учета в ФНС;
🔖 покупатель не имел денежных средств, чтобы снести сумму 2,5 млн. руб (декрет, муж банкрот, по данным ФНС доходов за три года предшествующие сделки нет).
Результат: суд удовлетворил наш иск, признал сделку ничтожной, вернул в собственность ООО единственный актив — нежилое помещение.
Покупатель попытался оспорить решение в апелляции, а директор, который должен по закону действовать в интересах ООО, поддерживал жалобу покупателя, явно проявив и подтвердив свои истинные намерения действовать в интересах покупателя, а не Общества.
Впереди: возобновление уголовного дела, приостановленного в связи незавершенным судом по оспариванию сделки, привлечение лиц, в результате согласованных умышленных и совместных действий которых было похищено имущество.
А учитывая, что ущерб составляет более 1 млн, руб. Это особо крупный размер, за что соучастникам грозит до 10 лет реального лишения свободы со штрафом до 1 млн.рублей. 🤦🏻♂️
А также с покупателя будут взысканы все средства, полученные за время незаконного использования помещения и сдачи его в аренду, а это на сегодня уже более 10 млн.руб.
А стоило оно того? Так рисковать собственной свободой, интересами своих семей и будущем своих детей?
Присоединяйтесь к моему каналу в Телеграмм: «КРЫЛОВ СОВЕТУЕТ…» и будьте в курсе самого «Важного».
Задавайте свои вопросы в рубрике: «КРЫЛОВ ОТВЕЧАЕТ…» и получайте ответы!